№ 3 (166) 2022
Pages 288-290
DOI 10.46320/2073-4506-2022-3-166-288-290
KASSAB Mohammed Salah Hadi
postgraduate student of the 2nd course of specialization “Criminal Law and Criminology; Penal enforcement law” of the Institute Law of the Peoples’ Friendship University of Russia
International legal grounds for opposition money laundering
The article deals with the international legal grounds for combating the legalization of criminal proceeds. It is noted that at present, the main factor in the process of counteracting the legalization of proceeds from crime, taking into account the existing criminal practice and its development at the cross-border level, is the international unification of criminal legislation and the formation of an appropriate criminal law regime in this area. The conclusion is drawn, in accordance with which the formation of a system of “international standards” in the field of combating money laundering is recognized, the main indicators of which are the implementation of mandatory and optional rules. Mandatory rules have been developed under a number of international conventions.
Keywords: proceeds of crime, legalization, counteraction, proceeds of crime, money laundering, legal regime, international standards.
№ 3 (166) 2022
Страницы 288-290
КАССАБ Мохаммед Салах Хади
аспирант 2 курса специализации «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» Юридического института Российского университета дружбы народов
Международно-правовые основания противодействия легализации преступных доходов
В статье рассматриваются международно-правовые основания противодействия легализации преступных доходов. Отмечено, что в настоящее время в качестве основного фактора процесса противодействия легализации полученных преступным путем доходов с учетом существующей криминальной практики и ее развития на трансграничном уровне выступает международная унификация уголовного законодательства и формирование в этой сфере соответствующего уголовно-правового режима. Сделан вывод относительно признания формирования системы «международных стандартов» в сфере противодействия легализации преступных доходов, основными показателями которой является реализация обязательных и необязательных правил.
Ключевые слова: преступные доходы, легализация, противодействие, преступные доходы, отмывание денег, правовой режим, международные стандарты
