DOI – это стандарт обозначения сведений об электронном документе, размещенном в интернете.

Digital Object Identifier - это уникальный код: шифр, состоящий из латинских букв и цифр, присваиваемый книгам, журналам, научным докладам и статьям, тезисам научных конференций, диссертациям и прочим трудам.

Пример HTML-страницы

International legal grounds for opposition money laundering

№ 3 (166) 2022

Pages 288-290

DOI 10.46320/2073-4506-2022-3-166-288-290

KASSAB Mohammed Salah Hadi
postgraduate student of the 2nd course of specialization “Criminal Law and Criminology; Penal enforcement law” of the Institute Law of the Peoples’ Friendship University of Russia

International legal grounds for opposition money laundering

The article deals with the international legal grounds for combating the legalization of criminal proceeds. It is noted that at present, the main factor in the process of counteracting the legalization of proceeds from crime, taking into account the existing criminal practice and its development at the cross-border level, is the international unification of criminal legislation and the formation of an appropriate criminal law regime in this area. The conclusion is drawn, in accordance with which the formation of a system of “international standards” in the field of combating money laundering is recognized, the main indicators of which are the implementation of mandatory and optional rules. Mandatory rules have been developed under a number of international conventions.

Keywords:
proceeds of crime, legalization, counteraction, proceeds of crime, money laundering, legal regime, international standards.


№ 3 (166) 2022

Страницы  288-290

КАССАБ Мохаммед Салах Хади
аспирант 2 курса специализации «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» Юридического института Российского университета дружбы народов

Международно-правовые основания противодействия легализации преступных доходов

В статье рассматриваются международно-правовые основания противодействия легализации преступных доходов. Отмечено, что в настоящее время в качестве основного фактора процесса противодействия легализации полученных преступным путем доходов с учетом существующей криминальной практики и ее развития на трансграничном уровне выступает международная унификация уголовного законодательства и формирование в этой сфере соответствующего уголовно-правового режима. Сделан вывод относительно признания формирования системы «международных стандартов» в сфере противодействия легализации преступных доходов, основными показателями которой является реализация обязательных и необязательных правил.

Ключевые слова:
преступные доходы, легализация, противодействие, преступные доходы, отмывание денег, правовой режим, международные стандарты

Пример HTML-страницы

Контакты

16+

Средство массовой информации - сетевое издание "Евразийский юридический журнал".
Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания): EURASIALAW.RU
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 67559 от 31.10.2016 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Учредитель и главный редактор: Фархутдинов Д.И.

Адрес: г. Уфа, ул. Карла-Маркса, 105-4

Тел: +7 927 2365585

E-mail: info@eurasialaw.ru

Мы в соцсетях

 

Яндекс.Метрика