№ 4 (155) 2021
Pages 28-31
DOI 10.46320/2073-4506-2021-4-155-28-31
ALEXANDER Denis Anatoljevich
postgraduate student of International law sub-faculty of the Russian Foreign Trade Academy of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation
International organizational and legal framework of the Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism
Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) is a complex area in which many state authorities of the countries of the world are involved, as well as numerous international organizations and institutions. One of these international institutions is the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), the main organization in this area, but it is not the only one. Nine FATFStyle Regional Bodies (FSRB) were established at different times – nine regional organizations that have at the same time many similar goals and organizational and legal features which are different from those of the FATF. This article is dedicated to the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG) – FSRB of the Eurasian region. It examines the activities of the EAG from the point of view of international law and examines in more detail the following aspects of its functioning: international legal status, typological researches and mutual evaluations, training and advanced training of employees of competent state bodies and private organizations in the AML/CFT field.
Keywords: anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT, Financial Action Task Force, FATF, FATFStyle Regional Body, FSRB, Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism, EAG, international legal status, international organizations.
№ 4 (155) 2021
Страницы 28-31
АЛЕКСАНДЕР Денис Анатольевич
аспирант кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации
Международные организационно-правовые основы деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) является комплексным направлением, в которое вовлечены многие органы государственной власти стран мира, а также множественные международные организации и учреждения. Одним из таких международных учреждений является – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), основная, но не единственная организация в рассматриваемой сфере. В разное время было учреждено девять Региональных групп по типу ФАТФ (далее – РГТФ) – девять региональных организаций, которые обладают множеством одновременно и схожих целей, и при этом отличных от ФАТФ организационно-правовых особенностей. Эта статья посвящена Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее –
ЕАГ) – РГТФ Евразийского региона. В ней рассматривается деятельность ЕАГ с точки зрения международного права, и изучаются более детально следующие аспекты ее функционирования: международно-правовой статус, проведение типологических исследований и взаимных оценок, обучение и повышение квалификации сотрудников компетентных государственных органов и частных организаций в сфере ПОД/ФТ.
Ключевые слова: противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, ПОД/ФТ, Группа финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, Региональная группа по типу ФАТФ, РГТФ, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, ЕАГ, международно-правой статус, международные организации.
