№ 5 (144) 2020

Pages 256-258

DOI 10.46320/2073-4506-2020-5-144-256-258

DORZH Enkhtur
adjunct of the Academy of Managemant of the MIA of Russia, senior investigator of the Investigative Department of the Metropolitan Police of Mongolia, senior lieutenant of police

The social and legal conditionality of criminalizing the legalization of money or property acquired by criminal means in the legislation of Russia and Mongolia

The article discusses the features of the criminalization process of financial transactions and other transactions with money and property acquired by criminal means. The nature and degree of public danger of this crime are revealed, the circumstances accompanying the establishment of criminal liability for its commission are examined.

Keywords: crime, criminal liability, money laundering, financial transactions, transactions.

№ 5 (144) 2020

Страницы 256-258

ДОРЖ Энхтур
адъюнкт Академии Управления МВД России, старший следователь Следственного Департамента Столичной полиции Монголии, старший лейтенант полиции

Социально-правовая обусловленность установления уголовной ответственности за легализацию денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, в законодательстве России и Монголии

В статье рассматриваются особенности процесса криминализации совершения финансовых операций и иных сделок с денежными средствами и имуществом, приобретенными преступным путем. Выявлены характер и степень общественной опасности данного преступления, рассмотрены обстоятельства, сопутствовавшие установлению уголовной ответственности за его совершение.

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, отмывание денег, финансовые операции, сделки.