Новости

Новости от наших партнеров

Отмывание в особо крупном размере: чем опасна ч.4 ст.174 УК РФ

К сожалению, большинство компаний не застрахованы от возбуждения дела по ст.174 УК РФ. Опасность представляет само предварительное расследование, которое может привести даже к потере бизнеса.

Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере – преступление не слишком распространенное в России. Санкции за его совершение альтернативные: от принудительных работ до помещения в колонию на срок до 7 лет. Однако далеко не все дела доходят до суда: иногда правоохранители используют указанную статью для давления на компанию, исполняют «заказ» на устранение конкурентов и т.д. Даже предварительное расследование может оказаться серьезным испытанием для бизнеса.

Убедиться в этом можно на примере ФБК – некоммерческой организации «Фонд по борьбе с коррупцией». Правоохранительные органы возбудили дело по п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ по факту якобы легализации средств через счета Фонда и его сотрудников. В связи с этим ФБК пришлось столкнуться с массой неприятных моментов.

  1. В связи с одиннадцатичасовым обыском нормальная работа ФБК была приостановлена. Обыски осуществлялись также в домах его сотрудников.
  2. Из офиса было изъято около 170 предметов, в том числе компьютерная техника. Сотрудники недосчитались 17 тысяч рублей, которые не были обозначены в протоколе.
  3. Работников ФБК допрашивали, причем к некоторым из них применялась физическая сила.
  4. Расчетные счета ФБК и его сотрудников были заблокированы. Всего на счетах было «заморожено» около 75 млн рублей.
  5. На время следственных действий обычное функционирование организации затруднено, пока расследование продолжается.

Что делать компании?
Если вас или ваших сотрудников подозревают или обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере, первое, что вам следует сделать – немедленно найти адвоката по экономическим преступлениям. Специалист:

  • подготовит фирму и сотрудников к предстоящим обыскам и допросам;
  • проконтролирует ход следственных мероприятий;
  • проследит за соблюдением прав сотрудников компании правоохранительными органами;
  • не допустит изъятия компьютерной техники;
  • сделает все в рамках закона, чтобы уголовное дело (уголовное преследование) было прекращено как можно раньше.


Главный плюс участия в деле уголовного адвоката состоит в существенном снижении рисков утраты бизнеса и привлечения руководства к уголовной ответственности по ст.174 УК РФ.

Интервью


Интервью Председателя Международного общественного движения
«Российская служба мира», руководителя  Центра культур народов БРИКС
 Шуванова Станислава Александровича газете «ЗАВТРА»
«Латинская Америка и Россия»
 №32    11 августа 2016  г.


ФГБОУВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
 Санкт-Петербургский институт  (филиал)
Образовательная программа
высшего образования - программа магистратуры
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ Направление подготовки 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Квалификация (степень) - МАГИСТР.

Российский юридический журнал


Российский юридический журнал №3 2017

ОТ МОНРО ДО ТРАМПА:
ДОКТРИНА США О ПРЕДВОСХИЩАЮЩЕМ ВОЕННОМ УДАРЕ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Фархутдинов Инсур Забирович

Контакты

16+

Средство массовой информации - печатное издание "Евразийский юридический журнал".
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 - 46472 от 02.09.2011 г.,  выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Учредитель и главный редактор: Фархутдинов Инсур Забирович

Адрес: 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 10.

Телефон: +7 917 40-10-889

E-mail: info@eurasialaw.ru, eurasianoffice@yandex.ru, eurasialaw@mail.ru

Евразийский юридический журнал

Международный научный и научно-практический юридический журнал.
Включен в перечень ВАК.

Яндекс.Метрика

16+

Средство массовой информации - сетевое издание "Евразийский юридический журнал".
Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания): EURASIALAW.RU
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 67559 от 31.10.2016 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Учредитель и главный редактор: Фархутдинов Д.И.
Тел.: +7 917 40-10-889
e-mail: info@eurasialaw.ru

© 2007 - 2019 «Евразийский юридический журнал». Все права защищены.

Перепечатывание и публичное использование материалов возможно только с разрешения редакции.